洪涛股份：国浩律师（深圳）事务所关于深圳洪涛集团股份有限公司

　　（以下称“公司”或“洪涛股份”）的委托，指派朱永梅律师、邬克强律师（以下

　　称“本所律师”）出席公司2022年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大

　　会”），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司

　　法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规

　　则》”）、《上市公司章程指引》（以下简称“《指引》”）等法律、法规和规范

　　性法律文件以及《深圳洪涛集团股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）

　　的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的

　　1、公司董事会于 2021年12月23日在指定信息披露媒体上刊载了《关于召开

　　2022年第一次临时股东大会的通知》，按照法定的期限公告了本次股东大会的召集

　　人、会议地点、会议召开方式、现场会议召开时间、网络投票时间、出席对象、会

　　议审议事项、会议登记办法、股东参加网络投票的具体操作流程、投票规则、大会

　　公司2022年第一次临时股东大会增加提案的函》，公司于2022年1月1日在指定信息

　　披露媒体刊载了《关于2022年第一次股东大会增加提案暨股东大会补充通知的公

　　本次股东大会现场会议于 2022年1月10日下午14：30 在深圳市南山区高发西

　　路28号洪涛股份大厦22楼会议室召开。出席现场会议的股东和股东代理人共3人，

　　代表股份数390,751,840 股，占公司总股本的 29.4785％。董事长刘年新先生主持

　　了会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。本次股东大会现场会议召开

　　系统为股东提供本次股东大会的网络投票平台，股东可以参加网络投票。本次股东

　　大会通过网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时

　　2、根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员截至2022年

　　1月4日下午15:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有

　　公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的董事、监事、高级管理人员以及公

　　证和授权委托书，并结合深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，参加本

　　次股东大会会议的股东及委托代理人共10名，代表股份474,424,083股，占公司总

　　股本的35.7908％；其中：参加现场会议的股东及授权委托代表共3人，代表股份数

　　390,751,840股，占公司总股本的29.4785％；参加网络投票的股东共7人，代表股

　　份83,672,243股，占公司总股本的6.3123％；通过现场和网络方式出席本次会议的

　　中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者

　　合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共8人，代表有表决

　　资格符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，具备出席本次股东

　　大会的资格，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。通过网络投票系统进行

　　议审议通过。根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运

　　作指引》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即

　　对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披

　　中列明的事项以记名投票方式进行了表决。公司按《公司章程》规定的程序进行计

　　形式的投票平台。为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的

　　重大事项的参与度，公司本次股东大会依照《规则》第三十一条第二款的规定采用

　　行使表决权。公司股东可以且只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如

　　3、公司已于 2021年12月23日在指定信息披露媒体上就本次股东大会的网络投

　　4、参加网络投票的股东共计参加网络投票的股东共7人，代表股份83,672,243

　　股，占上市公司总股本的6.3123％。基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，

　　由深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行认证，因此本所

　　章程》规定的前提下，本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合《公司法》、

　　审议通过；如涉及关联交易的，关联股东已回避表决；涉及影响中小投资者利益的

　　本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》、《指引》、《管理办法》等

　　程序及表决结果均符合《公司法》、《规则》、《指引》、《管理办法》和《公司

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